金融第7页_要懂汇-全球券商监管APP

金融第7页

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预告！泰国曼谷！FXEXPOAsia2024盛宴！启幕在即！

预告！泰国曼谷！FXEXPOAsia2024盛宴！启幕在即！2024年9月16日，盛泰澜曼谷会议中心盛会降至！为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会，各大券商如火如荼准备阶段！“iFXEXPO是在线交易行业规模最大的活动系列，为全球顶级金融科技品牌与志同道合的...

[67] FX Asia

2024 / 07 / 05 15:37

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比利时金融服务管理局：小心这些新的虚假交易平台

比利时金融服务管理局（FSMA）根据其收到的投资者投诉整理出近期出现的欺诈性交易平台名单。这些平台在社交媒体或在线视频网站上投放广告，利用快速致富的噱头吸引投资者，还常常提供虚拟货币、交易软件或培训课程。受害者若点击了广告或下载了手机应用程序，便会接到骗子的电...

[16] 金融平台

2024 / 07 / 05 6:58

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狮子金融集团不给出金非得说我违规先污蔑我然后我辩解完了成强行污蔑我了-要懂汇（knowfx）问答

提问：狮子金融集团不给出金非得说我违规先污蔑我然后我辩解完了成强行污蔑我了要懂汇温馨提示：4月份开始我开始做赠金做了两个月出金不给先说我同ip...

[15] 问答狮子金融

2024 / 07 / 04 11:03

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被假冒的GKFX捷凯金融骗了！！-要懂汇（knowfx）问答

提问：被假冒的GKFX捷凯金融骗了！！要懂汇温馨提示：26日被骗至今，连我自己都怀疑怎么可能会犯这种低级错误。一次又一次被骗。先是一个叫李雪的加我微信，推荐捷凯金融平台（事后一查才知道这是个假冒的平台）。入金后带着帐户上余额49万。客服说帐号不对。要交帐户认证...

[23] 问答 FX 金融

2024 / 07 / 03 11:03

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HLK Group 的澳大利亚金融服务牌照被暂停

澳大利亚证券投资委员会(ASIC)已暂停HLKGroupPtyLtd（HLKGroup）的澳大利亚金融服务(AFS)牌照六个月，直至2024年12月27日。AFS牌照被暂停，是因为HLKGroup目前已停止开展金...

[18] 金融 Group

2024 / 07 / 02 16:07

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瑟博金融黑平台骗钱，已改为中南电商农产品交易中心，谨防上当！-要懂汇（knowfx）问答

提问：瑟博金融黑平台骗钱，已改为中南电商农产品交易中心，谨防上当！要懂汇温馨提示：9月，一个qq名叫魔兽的上海女孩向我推荐瑟博金融炒黄金软件并给我操作，让我陆续充值12万美金。12月8号晚上9:30，她故意让我买错，让我重仓黄金，重仓给我买进白银，一晚上亏10...

[19] 问答金融平台

2024 / 07 / 01 7:44

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2018年至2023年韩国金融机构被挪用公款 1.29 亿美元

韩国金融监督院（FinancialSupervisoryService,简称FSS）表示，过去六年里，银行和其他金融公司近170名员工总共挪用了约1,800亿韩元（1.2948亿美元），但追回的不到10%。2018年至2023年，韩国金融公司的168名职...

[18] 金融

2024 / 06 / 26 10:04

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马耳他金融服务管理局就人工智能交易工具“Libra”发出警告

马耳他金融服务管理局（MFSA）于2024年3月15日发布警告，提醒公众注意一个以Libra为名称运营的实体，该实体通过多个Facebook页面运营，并一直在传播宣传人工智能交易工具的赞助视频。根据MFSA掌握的信息，Libra似乎与Facebook平台没有任...

[19] 金融

2024 / 06 / 25 12:23

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印度金融监管机构对币安处以 225 万美元罚款

印度金融情报机构（FIU）对全球最大的加密货币交易所币安处以1.882亿卢比（225万美元）的罚款，原因是其在该国的运营违反了当地的反洗钱法规。币安重返印度币安是印度运营的九家外国加密货币交易所之一，去年12月印度金融情报机构封锁了这些交易所的访问权...

[22] 金融

2024 / 06 / 24 10:04

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CONSOB又下令封锁6个非法提供金融服务的网站

意大利国家公司和证券交易所委员会（CONSOB）已下令封锁六个非法提供金融服务的新网站的访问。在发布命令时，该机构行使了“Decretocrescita”（“增长法令”；2019年6月28日第58号法律，第36条第2款）赋予的权力。该立...

[17] 金融

2024 / 06 / 24 10:01

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揭露EUROFX的金融传销诈骗

后记：在我们报道之后，有很多的受骗上当者打电话过来，或者QQ咨询。许多人目前还是将信将疑，我们毫不感到诧异。贪婪蒙住了眼睛，腐蚀了心灵。其中我们接到这样一个东北口音的辽宁本溪的电话：13390357969。该男士首先问我们的报道是不是真实的，能不能受...

[19] FX 金融 OFX

2024 / 06 / 24 3:59

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聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿，谁之过？

日前，“聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿，深圳办公地已人去楼空”的新闻在金融界引起一片哗然，聚宝金融集团（英文简称：GSM）——这家号称来自海外、拥有雄厚实力的货币投资机构真的从人间蒸发了吗？早在该公司成立之初，就有不少网友向咨询过其真实性。我们经过查询，发现该平台的...

[22] 金融

2024 / 06 / 24 3:49

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揭露Y2论坛上的虚假广告商里德金融

近日，在访问交易论坛（http://www.y2.cn/）时，意外发现一个虚假交易平台陈列在该论坛右上方的广告位，此虚假交易平台正是里德金融REED，其网址为：http://www.reedg.com。下面呈上里德金融虚假宣传的相关信息供大家参阅。里德金融域名...

[21] 金融

2024 / 06 / 24 3:47

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ACN平台虚假宣传，涉嫌金融诈骗

ACN平台涉嫌诈骗，民警出动调查自2016年开始，徐某凯等人利用虚假的ACN平台，使用假QQ资料，骗取客户在ACN平台上投资做交易，并设法让客户亏损，从中提取每笔30美金交易手续费。通过调查，民警发现该ACN平台是一个以做交易为名的诈骗平台，客户入金到ACN平...

[23] 金融 AC 平台

2024 / 06 / 24 3:36

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金融诈骗套路多，3分钟防骗宝鉴

根据国家互联网金融分析技术平台的监测数据，我国累计违规平台已经超过3200家，仍有违规平台1800余家在活动。没有备案的是83家，金融数据在境外的有816家，进行诱导性宣传的有668家，收益率过高的有66家，违规开展业务的有190家。据腾讯安全联合实验室反诈骗...

[20] 金融

2024 / 06 / 24 3:33

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深度揭露IGOFX金融传销忽悠套路

IGOFX又走瑞士API、EUROFX金融传销老套路近期接到了大量关于“IGOFX”的咨询，最早的是去年的5月份。历史总是惊人的相似，不禁让我联想到了一路跟踪曝光卷款12亿美元的API和上亿资金的EUROFX，还有之前曝光的OXP、UBE、HPC、CNN等，另...

[20] FX 金融 IG

2024 / 06 / 24 3:20

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曝光：F AND A（富艾金融）无法出金，疑似已经跑路！

最近，连续有汇友在曝光FANDAGLOBAL（富艾金融）平台不给客户出金，客服失联，所有联系方式如客服电话4402088341021成了空号、QQ号、邮件[email protected]联系不回复。曝光发布后，陆续有人跟帖回复无法出金，且人数众多。经过女侠...

[19] 金融

2024 / 06 / 24 2:55

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快讯！上海进一步扩大金融业对外开放，争取六方面先行先试

上海市金融办负责人今天介绍扩大金融业对外开放先行先试情况：根据市委市政府要求，对照中国人民银行易纲行长宣布的金融业对外开放措施，上海形成了进一步扩大对外开放先行先试的举措。同时，会同在沪金融管理部门，在统筹行业类别、开放内容以及国别地区的基础上，形成了一批金融...

[23] 金融

2024 / 06 / 24 2:51

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大曝光：要懂汇网公布5月最新金融平台黑名单（上篇）

5月，维权中心共收到咨询305份，其中，除少数是关于合规平台的询问外，近96%的都是关于黑平台。而这96%中，还包括众多的重复咨询，而黑平台达到近200家。其中，有部分是一两年前的老“黑”平台，居然出现大量近几个月新注册的崭新黑平台，广大汇友一定要警惕！虚假宣...

[20] 最新金融平台

2024 / 06 / 24 2:45

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大曝光：要懂汇网公布5月最新金融平台黑名单（下篇）

温馨提示5月，维权中心共收到咨询305份，发现近200家黑平台，女侠将最后一篇公之于众，请汇友们一定要警惕这些黑平台，谨慎投资。无监管黑平台亿高金业https://www.ygxau.comMideshttp://www.mds-fx.comEWGhttp:/...

[21] 最新金融平台

2024 / 06 / 24 2:38

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大曝光：要懂汇网公布6月最新金融平台黑名单（上篇52家）

维权中心总结黑平台曝光6月，维权中心共收到咨询289份，发现155家黑平台，女侠在这里公之于众，请汇友们一定要警惕这些黑平台，谨慎投资。套牌/虚假宣传英国FCA监管黑平台万福国际www.exrjinf.com信诚国际www.886dw.comJOJ...

[24] 最新金融平台

2024 / 06 / 24 2:20

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