假冒高盛交易所，索要8万保证金

Goldman Sachs（以下简称：高盛），相信大家都有所耳闻，它是世界上历史悠久且规模最大的投资银行之一。在国内，中国移动、中国石油等大型公司首次公开招股的主承销商都是它，而中国的一些重大并购案中，都由高盛担任财务顾问。之所以一开篇就介绍高盛，是因为接下来要谈的这起诈骗案中，被冒充的就是高盛，而骗子一开始也向受害者介绍了一通高盛。

 “充值10万，赠送5888”

如下图，假冒Goldman Sachs平台客服介绍的高盛虚虚实实。高盛确实“是有香港金融监管局监管下的正规交易平台”，毕竟高盛的银行业务也是受香港SFC监管的。但这里假冒平台故意根据“高盛针对的是机构业务而非零售衍生品业务”这一点制造了一个认知偏差，让投资小白信以为真。

如果说制造认知偏差还比较隐秘，那么，假冒高盛客服之后发的“充值优惠活动”又将其诈骗的真面目多露出一点点。

“单日充值10万起，赠送5888元；

单日充值20万起，赠送15888元……

为了避免部分会员利用周年庆回馈活动进行洗水套利，在活动期间平台系统将暂停关闭提现业务……”

正规零售衍生品交易品牌也会有赠金活动，大奖也很诱人。一般平台也对活动赠金的提现会有要求，比如一定期限内交易满多少手。但这是小编第一次看到在活动期间禁止提现操作的，这对冲动充值的用户很不友好。

“激活要缴纳8万保证金”

再看下图客服的回复，这一次假冒高盛是彻底露出真面目了。受害者在假冒高盛的账户被锁定，理由是“账号涉嫌同地区同IP多个长期账号进行非法盈利，涉嫌违规套利”。“高盛”客服倒是也提供了激活账户的办法，因为曝光用户账户余额有36万之多，激活则需缴纳80000元的保证金来激活账户，不在规定时间内缴纳解冻金，账户还会被封号。妥妥的黑平台套路！

 提醒：

诈骗团伙很喜欢冒充知名企业，包括金融业内的和金融业外的名企。对于一个集团公司的业务，别说外人无法窥其全貌，恐怕连内部一般员工都不太清楚。而网络上有很多知名企业的新闻，诈骗团伙就会利用这些真信息再混合一些假身份，博取受害者的信任、达到诈骗资金的目的。

对于高盛，交易行业的一些媒体和像一类的APP并没有将之收录为交易商，原因就是因为它不是针对零售投资者的。因此，小编提醒您：遇到无法确定真假的平台，不妨先来之类的行业软件/媒体查询了解，确定真假。