EC Marekts平台涉107万美金对赌欺诈，投资者起诉获法院立案处理，监管成谜！

ECMarkets平台涉107万美金对赌欺诈，投资者起诉获法院立案处理，监管成谜！ECMarkets是一家坐落于英国伦敦的国际金融企业，专注于为交易者提供在线金融交易服务。自2012年创立以来，该平台已发展成为业内知名的经纪商，提供多元化的交易产品，涵盖了外汇、贵金属、差价合约（CFDs）、大宗商品、股指期货以及全球证券等多个领域，深受众多资深交易者的信赖与好评。

然而，真相哥在上周一位网友的爆料却揭露了ECMarkets的另一面。

据网友提供的曝光材料显示，ECMarkets实则是一个外汇对赌诈骗平台。

更为严重的是，2020年，因安透商务咨询(上海)有限公司（一家合法注册的商务信息咨询企业，但业务范围不包括金融信息）非法为境外ECMARKETS平台招募客户，其总经理姜某及被告人展某、宋某、沈某、陈某等人因涉嫌非法经营罪被上海市浦东新区人民检察院起诉并判刑。

（姜某非法经营一审刑事判决书）

（宋某、沈某等非法经营一审刑事判决书）

（展某非法经营一审刑事判决书）

【案件描述】

安透商务咨询公司非法为境外ECMARKETS平台招募客户

安透商务咨询(上海)有限公司，一家专注于商务信息咨询（金融信息除外）的企业，在合法注册成立后，却悄然涉足非法领域。

自2019年4月起，公司总经理姜某（另案处理）伙同被告人展某，以及宋某、沈某、陈某（均另案处理）等人，在未取得国家主管部门批准的情况下，擅自通过互联网广告、电话推销、展会宣传等手段，为境外的ECMARKETS平台招徕客户、发展下线代理商，并引导境内投资者在该平台上进行外汇、贵金属、股指、原油等保证金交易，以此谋取高额佣金。

据调查，从2019年9月至2020年6月期间，该公司共为ECMARKETS平台成功注册了463个账户，涉及入金金额高达人民币13,471.339,48元。

客户通过该公司的境外平台进行外汇保证金交易，交易量惊人地达到了18,995.29余手。然而，纸终究包不住火，2020年6月30日，被告人展某被公安机关一举抓获。

在面临公诉的紧要关头，他如实供述了自己为境外ECMARKETS平台非法招募客户并获取佣金的犯罪事实。

随着案件的深入调查，ECMarkets的上海办事处也被查处，而安透商务咨询（上海）有限公司已于2023年5月5日被吊销。

第二份，则是一份今年西安市长安区人民法院的民事裁定书。

据悉受骗投资人代表陈诉称：

2024年年初我们给ECmareks平台投资4,072,125美金，被平台坑掉1,072,633U5D。

并且多次与平台负责人石磊先生沟通，谈话中石磊先生也承认与我们做了对赌事实，并且明细了账目以及细节且保存完整。

我方已经将ECmarkets起诉于人民法院，近日法院以涉嫌非法经营罪裁定，正式移交长安分局经侦办理，并予以立案处理。

(图片来源于网络）

对赌协议是投资方与融资方在达成协议时，双方对于未来不确定情况的一种约定。

这种约定通常包括一系列金融条款，以确保双方在特定条件下的利益。

如果约定的条件出现，投资方可以行使一种权利；

如果约定的条件不出现，融资方则行使另一种权利。

因此，对赌协议实际上可以被视为期权的一种形式。

但是对赌协议作为一种创新的股权投资方式，在带来利益的同时也存在一定的风险。

【温馨提示】

根据《中华人民共和国民法典》第一百四十三条，对赌协议只要是当事人之间自愿签订的，且签订协议的双方具备完全民事行为能力，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，那么该对赌协议即具有法律效力。

为了确保信息的公正性和准确性，我们已向该网友进行了核实，并得到其确认：

其资金入金确实是通过ECMarkets平台进行的，该网友表示，其选择ECMarkets平台主要是基于该平台受到英国、澳大利亚等多个国家金融监管机构的严格监管，并且具备长达10年的券商运营实力，这些都为其提供了较高的信任度和安全保障。

但是我们通过查询ECMarkets用于实际交易的公司登记信息发现，该平台用于交易的公司仅有一家ECMarketsGroupLtd英国公司和一家ECMarketsLimited塞舌尔的公司，其中ECMarkets-Live02—06以及PC端的MT4/5均是塞舌公司的。

而关于ECMarkets英国公司的调查，真相哥在2024年07月16日就有发布过一篇查到文章。

之前在英国工商局的官网上，真相哥查到了一家名为ECMARKETSCAPITALLTD的公司，其与ECMARKETS官网目前公布的英国公司EcMarketsGroupLtd的注册地址一致,这意味着两家公司存在一定的关联性。

文章链接：https://mp.weixin.qq.com/s/sed4hE0yp9XMtIP2au-p_A

而且通过英国工商局官网登记的公司信息清楚的记录着ECMARKETSCAPITALLTD主管信息，已离职的主管洪斌、卢小亮均是中国人，而现任主管吕晓亮(明显看实为中国人），英国国籍。

再则目前ECMARKETSCAPITALLTD该公司1名具有重大控制权的活跃人员还是EcMarketsGlobalLimited开曼群岛的公司？！

随后真相哥通过开曼群岛金融管理局(CIMA)并未核查到这家EC的开曼群岛公司的任何监管信息!!

具有重大控制权的公司是一家从未在官网提过且没有受到监管的公司，这合理吗？！

最后真相哥在此提醒大家伙，我国对外汇和金融实施严格管控，国家金融监督管理局明确：未获金融业务资质的市场主体，不得进行相关营销宣传、发送金融营销信息，也不得从事其他违法违规的金融营销宣传活动。

而真相哥注意到在大陆地区有多个打着ECMarkets咨询注册的服务号，IP归属地分别在重庆、江西、广东等地方，大家伙一定要保持自己主观的判断能力，切勿轻易听信片面之词或未经证实的信息。

在选择外汇平台之前，建议投资者进行充分的调查和了解，如果您有维权需求，可联系我们曝光反馈~