EC Marekts平台涉107萬美金對賭欺詐，投資者起訴獲法院立案處理，監管成謎！

2024-12-19 9:26:27 资讯要懂汇

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ECMarkets平台涉107萬美金對賭欺詐，投資者起訴獲法院立案處理，監管成謎！ECMarkets是一家坐落於英國倫敦的國際金融企業，專注於為交易者提供在線金融交易服務。自2012年創立以來，該平台已發展成為業內知名的經紀商，提供多元化的交易產品，涵蓋了外匯、貴金屬、差價合約（CFDs）、大宗商品、股指期貨以及全球證券等多個領域，深受眾多資深交易者的信賴與好評。

然而，真相哥在上週一位網友的爆料卻揭露了ECMarkets的另一面。

據網友提供的曝光材料顯示，ECMarkets實則是一個外匯對賭詐騙平台。

更為嚴重的是，2020年，因安透商務諮詢(上海)有限公司（一家合法註冊的商務信息諮詢企業，但業務範圍不包括金融信息）非法為境外ECMARKETS平台招募客戶，其總經理姜某及被告人展某、宋某、沈某、陳某等人因涉嫌非法經營罪被上海市浦東新區人民檢察院起訴並判刑。

（姜某非法經營一審刑事判決書）

（宋某、沈某等非法經營一審刑事判決書）

（展某非法經營一審刑事判決書）

【案件描述】

安透商務諮詢公司非法為境外ECMARKETS平台招募客戶

安透商務諮詢(上海)有限公司，一家專注於商務信息諮詢（金融信息除外）的企業，在合法註冊成立後，卻悄然涉足非法領域。

自2019年4月起，公司總經理姜某（另案處理）夥同被告人展某，以及宋某、沈某、陳某（均另案處理）等人，在未取得國家主管部門批准的情況下，擅自通過互聯網廣告、電話推銷、展會宣傳等手段，為境外的ECMARKETS平台招徠客戶、發展下線代理商，並引導境內投資者在該平台上進行外匯、貴金屬、股指、原油等保證金交易，以此謀取高額佣金。

據調查，從2019年9月至2020年6月期間，該公司共為ECMARKETS平台成功註冊了463個賬戶，涉及入金金額高達人民幣13,471.339,48元。

客戶通過該公司的境外平台進行外匯保證金交易，交易量驚人地達到了18,995.29餘手。然而，紙終究包不住火，2020年6月30日，被告人展某被公安機關一舉抓獲。

在面臨公訴的緊要關頭，他如實供述了自己為境外ECMARKETS平台非法招募客戶並獲取佣金的犯罪事實。

隨著案件的深入調查，ECMarkets的上海辦事處也被查處，而安透商務諮詢（上海）有限公司已於2023年5月5日被吊銷。

第二份，則是一份今年西安市長安區人民法院的民事裁定書。

據悉受騙投資人代表陳訴稱：

2024年年初我們給ECmareks平台投資4,072,125美金，被平台坑掉1,072,633U5D。

並且多次與平台負責人石磊先生溝通，談話中石磊先生也承認與我們做了對賭事實，並且明細了賬目以及細節且保存完整。

我方已經將ECmarkets起訴於人民法院，近日法院以涉嫌非法經營罪裁定，正式移交長安分局經偵辦理，並予以立案處理。

(圖片來源於網絡）

對賭協議是投資方與融資方在達成協議時，雙方對於未來不確定情況的一種約定。

這種約定通常包括一系列金融條款，以確保雙方在特定條件下的利益。

如果約定的條件出現，投資方可以行使一種權利；

如果約定的條件不出現，融資方則行使另一種權利。

因此，對賭協議實際上可以被視為期權的一種形式。

但是對賭協議作為一種創新的股權投資方式，在帶來利益的同時也存在一定的風險。

【溫馨提示】

根據《中華人民共和國民法典》第一百四十三條，對賭協議只要是當事人之間自願簽訂的，且簽訂協議的雙方具備完全民事行為能力，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，不違背公序良俗，那麼該對賭協議即具有法律效力。

為了確保信息的公正性和準確性，我們已向該網友進行了核實，並得到其確認：

其資金入金確實是通過ECMarkets平台進行的，該網友表示，其選擇ECMarkets平台主要是基於該平台受到英國、澳大利亞等多個國家金融監管機構的嚴格監管，並且具備長達10年的券商運營實力，這些都為其提供了較高的信任度和安全保障。

但是我們通過查詢ECMarkets用於實際交易的公司登記信息發現，該平台用於交易的公司僅有一家ECMarketsGroupLtd英國公司和一家ECMarketsLimited塞舌爾的公司，其中ECMarkets-Live02—06以及PC端的MT4/5均是塞舌公司的。而關於ECMarkets英國公司的調查，真相哥在2024年07月16日就有發布過一篇查到文章。