SOOLIKE开岛国公司规避监管与国人交易！“高频交易”关闭账户竟成欺诈手段！

2024-08-27 14:37:14 金融资讯 要懂汇

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SOOLIKE被多人爆出盈利后判定“高频交易”，且遭遇封号，咱们先来看看两位投资者的遭遇。

A先生SOOLIKE自研平台300568账户余额1265美元，下多单0.1手黄金，8月12日周一追加黄金多单0.3手，于当日晚北京时间22点左右盈利过1000美元，此时准备设置止盈2470并休息，但发现无法设置，遂尝试平仓，发现亦无法平仓，A先生认为是账户交易功能被限制，联系自己的客户经理无回复，随后联系平台客服，平台客服回复系统异常导致账户异常。导致A先生被平台强制关闭账户，损失账户余额，甚至无法查看交易记录。

无独有偶B先生在8月12号晚上，发现黄金有数据于是做了一单，盈利了几百美金，然后在2470左右挂了一单，13号凌晨单子进场，早上B先生看趋势不对，盈利一点就赶紧平仓。然后就一直下不了单！

B先生询问客服的时候，SOOLIKE客服却回复指B先生高频交易，剥头皮，违反平台规定，平台直接关闭B先生账户。

B先生12号交易到13号总共交易了2单，SOOLIKE平台却判高频交易？而且每单持仓都超过了5分钟。此后B先生再也无法登录账户，无法查看交易记录。

既然平台耍无赖，B先生就打算出金，被平台告知只能出本金，盈利除外。还说客户的交易类型是由平台来判定，也就是说无法出示交易记录作为证据，SOOLIKE平台也可以认定为B先生施加高频交易等莫须有的结论，并立刻“处罚”。

在聊天记录中工作人员表示，B先生必须遵守平台赠金页“条款和条件”的相关要求，那我们就一起来看看SOOLIKE所谓的“条款条件”是否合法合规经营交易。

官网：https://soolike.com/cn/

首先刚进SOOLIKE的官网，懂哥就发现众多问题！SOOLIKE不仅完全面向国人客户且推广促销活动，贩售加密货币，官网并未提醒或告知国人交易者，依照国家法律以及地区限制，面向国人投资者不支持外汇交易以及加密货币交易。而相反SOOLIKE明目张胆的列出简体中文页面，甚至包含促销活动，加密货币等违法宣传运营！完全不把国家金融监督管理局、证监会以及央行等权威机构颁布的法令放在眼里！

要知道我国在关于金融宣传方面也有严格的法律规范！国家金融监督管理局明确规定，无显著广告字样的宣传同样违法违规！SOOLIKE在国内这类以宣传揽客为目的的活动本质上是不受法律的认可属于非法宣传！

同样，我国央行早就宣布所有涉及加密货币的金融交易均属非法。且与数字货币相关的业务是非法金融活动，犯罪嫌疑人将受到刑事调查。就是说中国不仅禁止数字货币交易，还禁止出售数字资产和加密衍生品交易。

《证券经纪业务管理办法》即(证监会令〔第204号〕)中是明令禁止“直接或者变相向投资者返还佣金、赠送礼品礼券或者提供其他非证券业务性质的服务”！

SOOLIKE属于完全无视法律法规，明目张胆割韭菜！

SOOLIKE也并不向投资人推荐具有公平性的第三方老平台MT4，而是重点推荐自研交易平台，MT4/MT5尚且都能被市场插件干扰，自研交易平台根本就是SOOLIKE“规避监管的圣地”！

而通过客诉，A先生和B先生是因为参与赠金活动交易后只交易2次便遭遇“高频交易”违规冻结账户。

那么我们来看看两位投资人被客服人员要求遵守SOOLIKE的客户协议“法律法规”究竟写了什么：

打开用户协议之后我们可以清楚的看到，SOOLIKE使用中英文翻译清楚表示告知投资人：本网站上购买的服务的付款处理服务由【SOOLIKECapitalMarketsLtd】提供。同时约束您与我司之间的合同关系。而这个【SOOLIKECapitalMarketsLtd】是一家在圣文森特与格林纳丁斯注册成立的私人有限公司。

也就是说，国人投资人通过SOOLIKE该网站活动入金后，账户将会开设于这家【SOOLIKECapitalMarketsLtd】圣文森特注册公司，以达到与SOOLIKE的合同关系。