SEC 指控 NovaTech 实施 6.5 亿美元庞氏骗局

8月12日，美国证券交易委员会（SEC）宣布对Cynthia 和 Eddy Petion其公司 NovaTech Ltd. 提出指控，指控他们实施欺诈计划，从全球 20 多万投资者（包括许多海地裔美国人）手中筹集了超过 6.5 亿美元的加密资产。SEC还指控Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley向投资者推销 NovaTech。

根据 SEC 的投诉，Cynthia 和 Eddy Petion夫妻俩从 2019 年到 2023 年将 NovaTech 作为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划运营。他们声称 NovaTech 会将他们的资金投资于加密资产和外汇市场，以此吸引投资者。Cynthia Petion 向投资者保证他们的投资是安全的，并承诺“在这个计划中，你从第一天起就能获利，因为你又可以使用这些资金了。”实际上，NovaTech 使用大部分投资者资金向现有投资者付款并向推广者支付佣金，只使用投资者资金的一小部分进行交易。该计划于 2023 年 5 月破产，导致大多数投资者无法提取资金。投诉进一步指控，Petion夫妻为自己挪用了数百万美元的投资者资产。

SEC 指控 NovaTech、请愿书和其他涉案方违反了反欺诈条款和注册要求。其中一位发起人 Martin Zizi 已同意部分和解，既不承认也不否认这些指控。此案是继 6 月份纽约总检察长 Letitia James 针对请愿书提起的类似诉讼之后的又一案件。

SEC 表示，该骗局之所以能如此大规模，是因为发起人的行为，并重申将追究所有参与此类欺诈活动的人的责任。诉讼还强调，该骗局利用宗教色彩和影响力吸引投资者参与所谓的庞氏骗局。

2024 年 6 月，纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯 (Letitia James) 对 Novatech、其创始人和 AWS Mining 提起诉讼，指控他们欺骗了 11,000 多名纽约市居民。详情请点击：《起底NovaTech庞氏骗局：打着宗教的名义、针对贫困移民，窃取了10亿美元》