香港海关拘捕四人 涉嫌洗钱 15 亿港元

近日，香港海关侦破一宗巨额洗黑钱案，一个洗黑钱集团以名下空壳公司接收大量来历不明资金，再用传统银行转帐和虚拟货币交易将黑钱洗白，涉款约15亿港元。

目前海关已拘捕4人，冻结约220万港元资产。调查发现洗钱集团为3人家庭，其中一对亚裔父子是主脑，报称是公司董事；女被捕人则是妻子，报称文员；另一名本地男子报称是的士司机。亚裔父子为集团主脑，主要负责成立多间空壳公司，2年间在7间不同银行开设30个户口，妻子则任公司秘书和银行户口授权签署人，协助集团运作开户口后，在短时间来处理跨境资金。而被捕司机则是以月薪7万招聘而来，负责开设空壳公司，并以虚拟货币交易处理案中3亿元资金，每次收到转帐后随即在短时间内将资金转到一个国际虚拟货币的交易系统，利用虚拟货币的匿名和高隐密性特点进行洗钱。

据调查，该集团以名下的贸易公司，在2020年8月至2022年8月期间，从亚太地区的海外公司接收大量来历不明的可疑资金，部分涉及境外的犯罪活动，集团会用传统银行转帐和虚拟货币交易将黑钱洗白，总额约15亿元。

此外，涉案户口交易频繁重，收取的海外资金以大额汇款为主，最大一宗交易金额达2300万港元。被捕人会先在名下多间公司进行大量的相互转帐，及后将银码分拆，再转到第三方户口作掩饰，资金来源在2年间涉及交易超过2000宗，收取犯罪得益后主脑随即将资金转到180个第三方户口。而调查发现主脑的公司与该批户口没有业务往来，难以解释巨额交易。

该案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。