投资诈骗成全球重灾区,警惕“做交易”外衣下的骗局!

2024-06-23 13:08:53 资讯 要懂汇

根据澳大利亚Scamwatch最新发布的数据显示,2020年1月,澳大利亚人因投资骗局造成的损失达2,144,311澳元,在各类诈骗中位居首位。而在2019年的欺诈性投资计划中,澳大利亚人损失了6160多万美元。这与2018年同期报告的3880万美元此类损失相比,急剧上升。

不仅是澳洲,在中国,乃至全球,投资诈骗都不断呈上升趋势,成为重灾区。不法分子的触角已经涉及到证券、保险、期货等多个领域,他们常常利用人性的弱点,设计各种各样的套路,来诱骗普通人上当。

对投资者来讲,理财产品的收益性、流动性、安全性是必须要了解和熟知的,但在这之前,如何识别骗子公司才是投资入门的第一课。近几年来,国内的诈骗手段也是不断翻新,不法分子利用人们投资交易的热情与不了解,披着“做交易”的外衣,设计出一系列名为“交易投资”的诈骗陷阱,投资者必须提高警惕!

那么,到底如何识别网络“做交易”骗术呢?首先,你得对“交易”诈骗的手段有所了解。一般而言,有以下七大虚假骗术:

一、黑平台会宣称取得了境外监管资质,虚构具备境外背景,强调平台合规性与权威性;

二、号称由专业操盘手打理,及时止损,强调高收益,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报;

三、利用小利引诱投资人在第三平台进行投资后,开始会让投资人获得些许利润,取得受害人信任。同时,利用亲友、熟人等关系介绍他人开户炒汇,从中抽佣,形成人拉人发展下线;

投资诈骗成全球重灾区,警惕“做交易”外衣下的骗局!

四、以投资公司金融平台为名,具备工商营业执照,其实并没有经营交易业务的资质;

五、汇款时资金收款人往往不是平台公司,汇入资金去向不明,大多进入了私人账户;

六、网络“炒汇”也会使用正规交易软件,实际上是以交易为噱头的虚盘交易,人为制定对赌交易规则,“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生,投资者血本无归。

七、通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台做交易,以小投入大回报让受害人初尝甜头,并且不断诱惑投资者加大投入。诈骗成功后,谎称“账号异常”“爆仓”等情况使投资人血本无归,不仅如此,有的微信群一旦得手后,立即解散,销声匿迹。

不管不法分子骗术如何翻新,作为投资者必须记住一点:不贪心、不冲动,冷静思考,不管对方如何吹捧自己,一定要尽己所能对投资平台进行审核,一定要有自己的判断!切记,凡承诺高收益、高回报的都是骗子。

很多人对货币市场不甚了解,并且货币监管机构那么多,不是每一个投资者都能对应查询到每个监管信息的真伪的。专业的事情交给专业的人去做,找到专业的查询平台更能省时省心。十年磨一剑,不断更新,打造了一个强大、完善的监管查询系统,目前已收录14752个平台,160家监管机构,点击监管查询,交易商监管信息一键查询。

对于一些非常新的平台,如果系统无法查询,也可以在维权中心提交一份咨询,会有专业的人士免费为你查证并回复。

 所谓“磨刀不误砍柴工”,投资前先花几分钟核实平台信息,多查证,避免误入黑平台的深坑,才是对自己投资事业最大的负责。一旦发现被骗,要保存好相关证据,及时向当地经侦大队报案,同时在我站提交一份曝光,将黑平台曝光在阳光下,以免更多的人受骗!


 扫码关注FX110官方微信公众号

 相关阅读

再创佳绩!FX110倾力相助,1月助汇友追回248万!

又暴雷!圣文森特FSA为何频频被黑平台“青睐”?