涉嫌金额超 2310 亿奈拉!EFCC宣布通缉MBA Forex创始人

2024-06-21 19:22:30 金融资讯 要懂汇

MBA Trading and Capital Investment Limited(也称为 MBA Forex)的创始人兼首席执行官 Maxwell Chizi Odum 先生已被经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 宣布通缉。EFCC 媒体和宣传负责人 Wilson Uwujaren 先生周三发表的声明证实了这一进展。

据报道,这位自称是投资者的人因涉及金额高达 2130 亿奈拉的欺诈指控而被通缉。EFCC 称,他最后一个为人所知的地址是在河流州的哈科特港,希望公众若发现相关重要线索能勇于提供,并在“通缉令”中公布了联系方式。

涉嫌金额超 2310 亿奈拉!EFCC宣布通缉MBA Forex创始人

事件背景

MBA Forex 从事外汇交易和资本投资,大约九个月前,MBA Forex 声称由于尼日利亚中央银行 (CBN) 采取的行动,公司无法将投资者的资金退还给他们。

MBA Forex称,尼日利亚银行业监管机构“暂停了我们账户的任何交易”。公司的创始人兼首席执行官 Maxwell Chizi Odum 先生表示公司用于支付资金的所有其他支付网关也已被列入黑名单,这意味着一些投资者很难从公司拿回资金。