黑平台？资金盘？神探风险预警总汇，带你看破迷雾！

2024-05-11 10:06:39 金融资讯 要懂汇

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网络信息总是假假真真。。假假假。。。。假！且带有极大的迷惑性，特别是对于投资人来说暗藏极大风险！今天神探给大伙带来一期风险预警总汇，来帮大伙避避坑！

DRCapital

DRCapital声称受到开曼群岛政府严格监管，但实际上并未在开曼群岛金融管理局受到监管。其次，EeXced平台作为券商自研并运营的平台，可能存在信息不对等的问题，而且该平台的公司主体也未受到监管。

DRCapital声称与一些合作伙伴有关联，但这些伙伴同样未受到监管，或者已经更换了所有者。最后，DRCapital旗下的国内公司实体“东融银信投资集团”也存在问题，包括登记异常、资质

缺失以及实际经营状态不明。

HTFX

HTFX及其附属实体疑似违法和欺诈活动。其中，一家名为“北京昊源君盛基金管理有限公司”的机构被指涉嫌非法集资和违法经营，声称持有私募基金牌照但实际操作违规。该公司被指直接将客户资金转入其账户，违反了监管规定；而其营业执照并未获得证券业务经营许可。

此外，HTFX平台存在出金问题，部分客户账户开在塞浦路斯，可能意味着其高杠杆倍数违反了当地严格监管要求，可能涉及欺诈行为。因此，读者被警告要警惕HTFX及其关联公司的行为，并与之保持距离，以避免潜在的投资风险。

SAFUMAX兆丰恒业

SAFUMAX兆丰恒业及其关联公司在多个方面的潜在欺诈或不当行为，包括使用虚假地址、误称受到金融监管机构监管、企业规模与法律地位的可疑性，以及涉及非法金融产品交易等问题。

这些行为表明了该公司及其关联实体可能在误导投资者和参与非法金融活动，特别是当提及到外汇和其他金融产品交易时，它们的合法性在许多国家和地区是受到严格监管的。此外，该公司试图通过更换品牌身份来改善其受损的公众形象，但仍然依靠未受监管的实体进行交易，这进一步增加了投资者面临的风险。

假冒桑坦德Santander

首先桑坦德（Santander）是个国际性的正规银行同时也是金融投资平台。

这里指的是国内出现诈骗者以桑坦德的名义创建了一个虚假的交易平台，利用名声著称的金融机构的信任度，吸引投资者参与交易。他们声称平台遭受黑客攻击等事件，制造紧急情况，以便投资者行动。神探的调查发现，所提供的网站和MT5平台都是虚假的。

在此神探特别提醒，桑坦德（Santander），其在国内没有开展外汇投资业务！没有外汇投资业务！没有外汇投资业务！

AXI

券商AXI要求投资人为了出金支付高额“保释金”；并且被曝，出金款项在一年多后被冻结的情况，这些都不符合正常的金融交易和监管规范。核查AXI官网并未发现有关高额保释金的条款，表明这可能是一种欺诈行为。

同时，虽然AXI声称受到澳大利亚ASIC监管，但其在澳大利亚和不提供服务的声明，同时还将该牌照通过AR授权给予了旗下子公司CMG迈捷，这些矛盾的行为加深了对其合规性和专业性的怀疑。这一系列情况暗示AXI可能涉及不当行为，需要投资者保持高度警惕，并谨慎对待与该券商的交易。

UltimaMarkets

根据投资人曝光的信息，UltimaMarkets平台存在多项严重问题。首先，该平台违反了交易规则和承诺，投资人在交易前明确确认了平台的交易规则和风险，但在交易盈利后，平台却不遵守承诺，直接扣除盈利不给出金，显然是不负责任的行为。

其次，平台宣称提供高达1:2000的杠杆，然而在投资人盈利后，却以高杠杆使用过多来搪塞投资人，这可能不仅违反法律法规，也可能构成欺诈行为。投资人还对平台声称客户资金存放于西太平洋银行表示怀疑，对资金安全性存在疑虑。此外，其称在圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局(FSA)受到监管，但该监管机构并不对外汇进行监管授权，也不接受申诉，因此该监管牌照并不具备实际效力。