黑平台SohoMarkets既券商VSTAR!为活跃大陆市场!避开监管超限经营!

2024-05-11 10:02:08 金融资讯 要懂汇

黑平台SohoMarkets既券商VSTAR!为活跃大陆市场!避开监管超限经营!

毒舌君在SohoMarkets曝光找到了交易爆仓的一位汇友,当汇友的所有仓位已经对冲,英镑/日元(GBPJPY)买入卖出价位点差接近1800点!而在当时保证金比率也早已冲高至100!滑点严重导致爆仓的案例毒舌君接触过很多,多半是被黑券商打着受到严格监管的旗号,却暗中联合技术方操控后台数据……

但是,只看表面不足为凭,我们直接来拆查一下SohoMarkets,来看看这位汇友究竟是哪些原因导致爆仓!

▸SohoMarkets◂

SOHOMARKETS是一家塞浦路斯国际在线差价合约经纪商,为投资者提供包括货币对、贵金属、原油、加密货币、指数在内的超过200种差价合约产品,核心成员主要来自传统金融交易所、区块链技术研究公司、交易量化公司、银行和金融科技团队等业内知名领域。

No.20,JalanPerak,50450KualaLumpur,Malaysia.

通过SohoMarkets官网给出的地址,毒舌君找到了公司线下的具体位置为:马来西亚,吉隆坡。这栋大楼集SOHO办公和居住功能于一体,入驻的公司规模都较小,类似于一个办公点位,普遍面积约为50-60平方米。

这里毒舌君有个疑问,为什么塞浦路斯券商,公司地址却在马来西亚?难道是马来西亚资金盘,为了骗钱包装成其它国家的券商平台?

·官网

https://www.soho-markets.com/sc2/

毒舌君进入SohoMarkets的官网后立刻发现,语言只有简体中文和英文两种,意味着SohoMarkets的交易对中国大陆开放。看来SohoMarkets确实非常重视中国大陆的市场。

且毒舌君发现了大量中文备注,几乎覆盖了每一条官网源码。可以猜测SohoMarkets的官方网站很大可能性是由国人团队搭建的,备注中文是为了方便BUG查询和团队沟通。

而根据IP查询,官网的注册地址也是马来西亚,吉隆坡。这更加让毒舌君肯定,SohoMarkets就是彻头彻尾的马来西亚券商!另外,官网注册时间为2021年11月,2026年到期,网站只有5年的运营时间,是打算短期运营,随时弃掉网站吗?这与一些短命盘的操作如出一辙!

SohoMarkets在官网宣称【SOHOMARKETSLLC】是SohoMarkets旗下公司,由圣文森特与格林纳丁斯金融服务管理局(FSA)授权监管。

而毒舌君通过第三方平台找到了一家同名公司【SOHOMARKETS,LLC】,是一家美国公司。我们分别来看看这几家公司的监管和注册状态。

✦圣文森特✦

SOHOMARKETSLLC

圣文森特(svgfsa)的官网确实有SOHOMARKETSLLC的监管记录,2021年8月由EURO-CARIBBEANTRUSTEESLTD代理注册,而这个EURO-CARIBBEANTRUSTEESLTD是一家信托及业务代理的公司。

SOHOMARKETSLLC在圣文森特的业务相当于委托给了第三方公司运营,毒舌君本想顺带调查一下EURO-CARIBBEANTRUSTEESLTD公司,可惜连官网都未开放,究竟是不是靠谱的代理,这就不好说了。

不过,毒舌君在这里再做补充:不管券商在圣文森特有多少代理和公司。汇友们都要记得,圣文森特(svgfsa)是不监管外汇的,看见圣文森特监管的券商,汇友们一定要谨慎入金。

✦美国✦

SOHOMARKETS,LLC

首先,SOHOMARKETS,LLC并不是美国(NFA)官方会员,没有获取到美国(NFA)牌照,因此不能进行外汇交易。

其次,这家美国公司注册于2003年2月,账单已逾期超过10年,没有任何的活动记录,是一家注册长达20年的空壳公司。

毒舌君这里科普一下,对于券商而言,空壳公司的用处很多:

1.资本重组:空壳公司可以用于合并、收购或重组企业。通过将现有业务转移到空壳公司,可以为公司提供更好的财务结构、减少负债或实现税务优势、税务规划。

2.资产管理:某些空壳公司可能被用作资产管理工具,用于管理和控制各种资产,如房地产、投资组合或知识产权。

当然也可以提供部分金融交易,甚至滥用空壳公司进行非法资金转移,如逃避税务、洗钱或隐藏资产等等。这家SOHOMARKETS,LLC究竟是用来做什么的,毒舌君不做定论。

✦塞浦路斯✦

VSTAR&SOHOMARKETSLTD

SohoMarket在官网宣称总部位于欧盟重要成员国之一的塞浦路斯。

让毒舌君意外的是,通过塞浦路斯(CYSEC)的官网,找到了一家名为【VSTAR&SOHOMARKETSLTD】的公司,【VSTAR&SOHOMARKETSLTD】确实持有塞浦路斯(CYSEC)的牌照。

首先,这张牌照并不为中国提供跨境服务,国人的账户开户在VSTAR&SOHOMARKETSLTD公司交易是不受监管的。如果SOHOMARKETS将国人账户开在VSTAR&SOHOMARKETSLTD便属于超限经营!且我国证券监督委员会早在2014年就明令禁止“任何时候接受客户的全权委托”,所以国内投资人不允许代办国际账户

其次,这个VSTAR又是谁?

▸VSTAR◂

虽然VSTAR的官网域名已经不可用,但是还是可以进入官网,在官网介绍信息中陈述:[VSTAR]是•Vstar&SohoMarketsLtd(塞浦路斯)•SohoMarketsGlobalLimited(毛里求斯)•SohoMarketsLLC(圣路易斯)的商品名

很明显,VSTAR和SohoMarkets隶属于同一家公司,且从各方面来看,VSTAR似乎是SohoMarkets的前身。

·交易平台

▸VSTARApp(VSTAR-CFDTradingApp)◂

我们刚刚查询过,Vstar&SohoMarketsLtd(塞浦路斯)公司确实受到塞浦路斯(CYSEC)的监管。但是Vstar却推出了风险MAX的自研交易平台VSTAR-CFDTradingApp。

毒舌君疑惑的是最新修复的问题是“订单准确性原因”。交易订单准确性方面的问题包括订单的详细信息是否完整、订单中的商品或服务是否与实际需求一致、订单的价格是否正确、订单的交付方式是否准确等等。

SohoMarkets是怎么做到这么严重的错误下,获得完美5星好评的呢,这款APP的评分水分是不是有点大了?

而且自研交易平台存在诸多交易风险:

▸稳定的互联网(延迟、中断、以及不稳定的网速,都会影响最终交易结果。)

▸安全风险高(被黑客以及各种原因,窃取、篡改交易风险。)

▸延迟卡顿严重(高活跃度,市场波动大,都会造成延迟卡顿,损失交易时机。)

那么关于以上自研交易平台最常见的问题,SohoMarkets又是如何解决呢?

▸MT4◂

毒舌君在SOHOMARKETS官网下载的MT4,打开后查询到的服务器地址信息是在圣文森特公司SOHOMARKETSLLC。同时在MT4的APP上毒舌君找到了两个真实发生交易的公司的注册信息,除去不监管外汇交易的圣文森特公司SOHOMARKETSLLC,还有塞浦路斯公司VSTAR&SOHOMARKETSLTD。

虽然Vstar&SohoMarketsLtd(塞浦路斯)公司在MT4上确实有注册交易账户,但是SohoMarkets塞浦路斯(CYSEC)的牌照本身没有中国大陆投资人的交易权限,不就只好“顺水推舟,勉为其难”的让国内投资人开户在自研交易平台了?

不知道汇友们有没有发现,Vstar和SohoMarkets的两个官网公开平台:MT4和VSTARApp交易品中都包含“加密货币”交易!

国内是不承认“加密货币”的合法性的,一切和其相关的活动,交易运营均违法,明令禁止。SohoMarkets对于中国大陆市场如此在乎,必然是知道政策的,如此操作已经涉嫌违法经营加密货币了!

以上内容是毒舌君对于券商SohoMarkets所有查询,SohoMarkets从公司注册到交易平台都充满监管漏洞和交易风险,鉴于避免不必要的损失,入金的投资人请尽快成功出金!避免交易商自研交易平台,造成绝对控权的交易环境,确保交易的公平性和资金安全!

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