黑平台SohoMarkets既券商VSTAR！为活跃大陆市场！避开监管超限经营！

2024-05-11 10:02:08 金融资讯 要懂汇

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毒舌君在SohoMarkets曝光找到了交易爆仓的一位汇友，当汇友的所有仓位已经对冲，英镑/日元（GBPJPY）买入卖出价位点差接近1800点！而在当时保证金比率也早已冲高至100！滑点严重导致爆仓的案例毒舌君接触过很多，多半是被黑券商打着受到严格监管的旗号，却暗中联合技术方操控后台数据……

但是，只看表面不足为凭，我们直接来拆查一下SohoMarkets，来看看这位汇友究竟是哪些原因导致爆仓！

▸SohoMarkets◂

SOHOMARKETS是一家塞浦路斯国际在线差价合约经纪商，为投资者提供包括货币对、贵金属、原油、加密货币、指数在内的超过200种差价合约产品，核心成员主要来自传统金融交易所、区块链技术研究公司、交易量化公司、银行和金融科技团队等业内知名领域。

No.20,JalanPerak,50450KualaLumpur,Malaysia.

通过SohoMarkets官网给出的地址，毒舌君找到了公司线下的具体位置为：马来西亚，吉隆坡。这栋大楼集SOHO办公和居住功能于一体，入驻的公司规模都较小，类似于一个办公点位，普遍面积约为50-60平方米。

这里毒舌君有个疑问，为什么塞浦路斯券商，公司地址却在马来西亚？难道是马来西亚资金盘，为了骗钱包装成其它国家的券商平台？

·官网

https://www.soho-markets.com/sc2/

毒舌君进入SohoMarkets的官网后立刻发现，语言只有简体中文和英文两种，意味着SohoMarkets的交易对中国大陆开放。看来SohoMarkets确实非常重视中国大陆的市场。

且毒舌君发现了大量中文备注，几乎覆盖了每一条官网源码。可以猜测SohoMarkets的官方网站很大可能性是由国人团队搭建的，备注中文是为了方便BUG查询和团队沟通。

而根据IP查询，官网的注册地址也是马来西亚，吉隆坡。这更加让毒舌君肯定，SohoMarkets就是彻头彻尾的马来西亚券商！另外，官网注册时间为2021年11月，2026年到期，网站只有5年的运营时间，是打算短期运营，随时弃掉网站吗？这与一些短命盘的操作如出一辙！

SohoMarkets在官网宣称【SOHOMARKETSLLC】是SohoMarkets旗下公司，由圣文森特与格林纳丁斯金融服务管理局(FSA)授权监管。

而毒舌君通过第三方平台找到了一家同名公司【SOHOMARKETS,LLC】，是一家美国公司。我们分别来看看这几家公司的监管和注册状态。

✦圣文森特✦

SOHOMARKETSLLC

圣文森特（svgfsa）的官网确实有SOHOMARKETSLLC的监管记录，2021年8月由EURO-CARIBBEANTRUSTEESLTD代理注册，而这个EURO-CARIBBEANTRUSTEESLTD是一家信托及业务代理的公司。

SOHOMARKETSLLC在圣文森特的业务相当于委托给了第三方公司运营，毒舌君本想顺带调查一下EURO-CARIBBEANTRUSTEESLTD公司，可惜连官网都未开放，究竟是不是靠谱的代理，这就不好说了。

不过，毒舌君在这里再做补充：不管券商在圣文森特有多少代理和公司。汇友们都要记得，圣文森特（svgfsa）是不监管外汇的，看见圣文森特监管的券商，汇友们一定要谨慎入金。

✦美国✦

SOHOMARKETS,LLC

首先，SOHOMARKETS,LLC并不是美国（NFA）官方会员，没有获取到美国（NFA）牌照，因此不能进行外汇交易。

其次，这家美国公司注册于2003年2月，账单已逾期超过10年，没有任何的活动记录，是一家注册长达20年的空壳公司。

毒舌君这里科普一下，对于券商而言，空壳公司的用处很多：

1.资本重组:空壳公司可以用于合并、收购或重组企业。通过将现有业务转移到空壳公司，可以为公司提供更好的财务结构、减少负债或实现税务优势、税务规划。

2.资产管理:某些空壳公司可能被用作资产管理工具，用于管理和控制各种资产，如房地产、投资组合或知识产权。

当然也可以提供部分金融交易，甚至滥用空壳公司进行非法资金转移，如逃避税务、洗钱或隐藏资产等等。这家SOHOMARKETS,LLC究竟是用来做什么的，毒舌君不做定论。

✦塞浦路斯✦

VSTAR&SOHOMARKETSLTD

SohoMarket在官网宣称总部位于欧盟重要成员国之一的塞浦路斯。

让毒舌君意外的是，通过塞浦路斯（CYSEC）的官网，找到了一家名为【VSTAR&SOHOMARKETSLTD】的公司，【VSTAR&SOHOMARKETSLTD】确实持有塞浦路斯（CYSEC）的牌照。

首先，这张牌照并不为中国提供跨境服务，国人的账户开户在VSTAR&SOHOMARKETSLTD公司交易是不受监管的。如果SOHOMARKETS将国人账户开在VSTAR&SOHOMARKETSLTD便属于超限经营！且我国证券监督委员会早在2014年就明令禁止“任何时候接受客户的全权委托”，所以国内投资人不允许代办国际账户。

其次，这个VSTAR又是谁？

▸VSTAR◂

虽然VSTAR的官网域名已经不可用，但是还是可以进入官网，在官网介绍信息中陈述：[VSTAR]是•Vstar&SohoMarketsLtd（塞浦路斯）•SohoMarketsGlobalLimited（毛里求斯）•SohoMarketsLLC（圣路易斯）的商品名。

很明显，VSTAR和SohoMarkets隶属于同一家公司，且从各方面来看，VSTAR似乎是SohoMarkets的前身。

·交易平台

▸VSTARApp（VSTAR-CFDTradingApp）◂

我们刚刚查询过，Vstar&SohoMarketsLtd（塞浦路斯）公司确实受到塞浦路斯（CYSEC）的监管。但是Vstar却推出了风险MAX的自研交易平台VSTAR-CFDTradingApp。

毒舌君疑惑的是最新修复的问题是“订单准确性原因”。交易订单准确性方面的问题包括订单的详细信息是否完整、订单中的商品或服务是否与实际需求一致、订单的价格是否正确、订单的交付方式是否准确等等。

SohoMarkets是怎么做到这么严重的错误下，获得完美5星好评的呢，这款APP的评分水分是不是有点大了？

而且自研交易平台存在诸多交易风险：

▸稳定的互联网（延迟、中断、以及不稳定的网速，都会影响最终交易结果。）

▸安全风险高（被黑客以及各种原因，窃取、篡改交易风险。）

▸延迟卡顿严重（高活跃度，市场波动大，都会造成延迟卡顿，损失交易时机。）

那么关于以上自研交易平台最常见的问题，SohoMarkets又是如何解决呢？

▸MT4◂

毒舌君在SOHOMARKETS官网下载的MT4，打开后查询到的服务器地址信息是在圣文森特公司SOHOMARKETSLLC。同时在MT4的APP上毒舌君找到了两个真实发生交易的公司的注册信息，除去不监管外汇交易的圣文森特公司SOHOMARKETSLLC，还有塞浦路斯公司VSTAR&SOHOMARKETSLTD。

虽然Vstar&SohoMarketsLtd（塞浦路斯）公司在MT4上确实有注册交易账户，但是SohoMarkets塞浦路斯（CYSEC）的牌照本身没有中国大陆投资人的交易权限，不就只好“顺水推舟，勉为其难”的让国内投资人开户在自研交易平台了？