券商RallyvilleMarkets倒打一耙，反诬客户“洗黑钱”自证清白需交60W保证金?!

券商RallyvilleMarkets倒打一耙，反诬客户“洗黑钱”自证清白需交60W保证金?!

让我们先来大致的了解一下RallyvilleMarkets~

RallyvilleMarkets成⽴于2015年，是一家针对全球的外汇交易公司，公司总部位于澳大利亚悉尼，外汇贵金属指数加密货币杠杆为400。

如上图所示，RallyvilleMarkets官网称在香港、澳大利亚、瓦努阿图和北美都有办公地址。

让真相哥觉着疑惑的是RallyvilleMarkets既然称在多个地区拥有办公地址，但是为什么在其官网上只提到了瓦努阿图公司的名称以及其监管信息！！

难道是怕见光死，还是RallyvilleMarkets在试图掩盖其他问题呢？！

▶监管牌照

随后通过下载桌面版的MT4，可以看到RallyvilleMarkets实际交易的公司，是一家名为RallyvilleMarketsGlobalLimited的香港公司。

通过香港证券及期货事务监察委员会(SFC)官网的查询信息可以看到，RallyvilleMarketsGlobalLimited这家公司并没有受到监管。

在网上查册中心显示该公司现况为仍注册，而且先后多次更名，通过上述资料，可以知道RallyvilleMarketsGlobalLimited这家发生实际交易的公司只是一个注册公司，并没有受到任何监管。

RallyvilleMarkets真就是满嘴跑火车！！

官网称：“ RallyvilleMarkets受到澳⼤利亚公司法保护与制约，由⽡努阿图⾦融服务委员会，圣⽂森特⾦融服务管理局，以及美国全国期货协会授权和监管”真就张嘴就来？！

RallyvilleMarkets拿没有相关牌照的香港公司进行交易，资金将没有任何保障，最后资金开到哪里都不知道。在这样的平台入金，不就等于把钱送给他们吗？！

▶RallyvilleMarkets是BCR的新平台

真相哥看了一眼RallyvilleMarkets关联的平台，RallyvilleMarkets是澳洲百汇的子公司。

真相哥之前就有写过百汇的相关文章，其公司劣迹的问题大伙可以详见下面这篇文章~

BCR百汇疯狂敛财！入金盈利立马冻结账户！是要即将跑路？

https://mp.weixin.qq.com/s/RTXc0YmDtm93H65XjF6t6g

而在今年五月份，就有投资人曝光RallyvilleMarkets的黑社会行径：“自己被诱导入金，要出金就被告知洗钱，并要求缴纳高额保证金”。

如上图所示，投资人在出金时客服称：“投资人账户异常，账户存在多笔非投资人的资金，存在洗钱行为，需要缴纳60W的保证金证明投资人的资金来源是合法的”？！

RallyvilleMarkets所说的投资者行为与“洗钱”并没有实际的联系。

外汇交易其本质是通过人民币在海外投资，绝大部分是以保证金的方式在国外正规的外汇平台进行交易，并且以保证金的模式进行买空卖空操作，与之相关的外汇并没有真正流入国内，也没有真实的外汇流入境外。

如果说投资者真的存在“洗钱”嫌疑，那也应该是平台先有问题，又或者是平台中的用户资金根本没有流向国际市场！那这个时候大家应该是懂得都懂...

所以大伙不要被涉嫌“洗钱”的说辞吓到！这就是黑平台拒绝出金的借口罢了！！

与客服沟通无果后，客服又把投资人推给其公司的财务主管，真相哥看了这位财务主管跟投资人的对话更是语出惊人！！

这位财务主管称：“不配合审核机制流程，就等同于投资人不要这笔钱”。

最后这位大聪明财务主管，还想要投资人的银行卡账户密码，说他那边登录审核就可以马上退还保证金，这纯纯的就是脱裤子放屁~

在此，真相哥提醒大伙要提高法律意识，守住法律底线，能有效的辨别自己有没有涉嫌到“洗钱”，亦或是防止被不法分子用“洗钱”的借口危险！身正不怕影子斜！！

▶官网存在大量的直播预告海报

在RallyvilleMarkets的官网中，有大量的直播预告的宣传海报，其直播平台大部分都是通过腾讯会议进行直播，还有一类是通过私聊获取直播链接的。

RallyvilleMarkets这完全就是靠直播在立人设，然后下一步就是喊单带单！！

在私下交流中获取直播链接的风险是极高的，因为通过这种方式，平台有可能会采取不正当手段，例如设置无法录屏等。

如果出现问题，由于缺乏正式的记录，大家很难提供证据，导致维权更加困难。

因此，我们必须保持警惕，谨慎处理这种情况。

这里真相哥再插一句题外话~

在今年5月份，就有新闻报道：“香港禁止中国内地参与虚拟资产交易！散户不可交易稳定币，放开不意味放松”！！

香港证监会（SFC）公布了对虚拟资产交易的开放态度和监管思路，宣布《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》（下简称《指引》）将于2023年6月1日生效。

那么大陆散户投资者可入场吗？

根据《指引》，获发牌的平台需确保其客户有没有通过“翻墙”进行交易，并确保IP地址是否来自不能买卖虚拟资产的地区，强调需要遵守相关地区的规定。

由于中国大陆地区是明确禁止相关机构提供虚拟资产交易服务，这就意味着即便香港允许持牌机构向零售投资者提供虚拟资产交易服务，大陆用户无法直接参与其中。

所以，香港和大陆地区在虚拟资产发展领域已呈现出“互补”的特性，且这种互补特性未来可能会更加显著。

总而言之，券商RallyvilleMarkets实际用于交易的公司只有一家香港的公司，且这家公司只是一家注册公司，并不持有监管牌照，关联的平台澳洲百汇也是漏洞百出。

以上就是真相哥了解到的关于RallyvilleMarkets目前的现状，希望能给到汇友们一些帮助！感谢大家的支持。

在此提醒各位投资人，投资需谨慎，请大伙擦亮双眼！！

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