所有账户被冻结!Prospero浦华证券卷入“长江换汇暴雷”事件!其监管基本无效!

2024-05-11 10:01:23 资讯 要懂汇

所有账户被冻结!Prospero浦华证券卷入“长江换汇暴雷”事件!其监管基本无效!


      

Prospero浦华证券

      

Prospero浦华证券成立于2012年,是澳大利亚和亚太地区金融衍生品经纪商。

   

看似专业且资深的Prospero浦华证券在圈内却一直口碑平平,并一直伴有客诉和声讨。现如今更是被卷入“长江换汇涉嫌巨额洗钱的犯罪”的相关调查中!

      

长江换汇暴雷与Prospero浦华     

那么“长江换汇”和“Prospero浦华证券”有什么关系呢?

懂哥找到一篇关于长江换汇的访谈文章,里面写到:浦华金融其实是长江集团旗下的金融交易平台,长江换汇一脉相承。

同时懂哥还发现!在事发前就有媒体曝出过“Prospero浦华证券与地下钱庄关系密切,同时涉及其母公司长江换汇!”不过当时并未掀起任何波澜罢了!   

现如今澳大利亚联邦警察已经实锤:“长江换汇”表面上为合法的换汇机构,却没有为其合法和犯罪活动的利润纳税;背地里还协助犯罪分子网络诈骗、毒品走私、偷取加密货币以及暴力敲诈等罪犯集团之间的不法交易。

   

—点击《华人公司长江换汇爆雷》跳转—

Prospero浦华证券对此紧急回应称:

l长江换汇是一家在澳洲合规、拥有正规资质并注册的外汇兑换公司。

l庞大规模不可避免触碰到一些问题资金,这是常规事件但被过度解读。

l强调长江换汇和Prospero浦华证券在法务和资质上是完全独立的两家实体。

l保证一切只是展示的,Prospero浦华证券有信心保证资金安全与正常运营。

      

Prospero浦华证券目前概况   

      

对于Prospero浦华证券的回应就交由汇用友们自己判断,反正懂哥我不信!因为在10月30日其就发出新的公告:   

   

可以确定的是,目前Prospero浦华证券的运营、客户资金关联的银行账户均被冻结,导致目前出现了流动性危机,致使投资人无法正常入金和出金。

流动性提供商LP打算暂停对Prospero浦华证券的报价和订单执行,未来Prospero浦华证券可能会出现越来越多产品盘面无报价或者无法下单的情况。

同时Prospero浦华证券将在11月12日下午5点暂停运营,客户亦无法交易。不过Prospero浦华证券表示他们将会尝试和银行沟通,看是否能解决账户解冻的问题,毕竟这笔钱属于浦华公司和客户,并不属于长江换汇。

解决账户冻结这点显然并不现实!“长江换汇暴雷”这属于大型国际范围的金融犯罪,其司法的过程本身很可能涉及多国家、多地区、多客户、多资金甚至是多国司法等等问题,注定其冗长且复杂的特性!   

若是Prospero浦华证券真如公告所说并未卷入洗钱环节就还好,不然后果真就不堪设想!但不论如何,涉事的汇友要做好打一场持久战的准备,这一战可能是几个月也可能是几年。。。

      

Prospero浦华

      

接着我们抛开“长江换汇”,来简单聊聊Prospero浦华证券本身如何。

      

监管牌照

首先监管方面Prospero浦华证券官网自称旗下有两家公司实体,并分别受到澳大利亚ASIC和圣文森特FSA的监管,其中:

      

ProsperoMarketsPtyLtd   

经过核实这家名为ProsperoMarketsPtyLtd澳洲持牌公司确实有受到监管,并能够向零售客户提供服务的。

但是众所周知的受澳大利亚监管机构ASIC在2019年的监管新规影响,国人在一般情况下是无法在澳大利亚开户的!故而该牌照对于国内投资者无参考意义!   

值得一提的是,受此规影响“长江换汇暴雷”受波及的中国人大多都是来自国内的澳大利亚留学生及家人!在此再次强烈谴责“长江换汇”违法乱纪的行为!

      

ProsperoGlobalLLC

ProsperoGlobalLLC这家公司也的确持有圣文森特FSA监管牌照并受其监管。不过用圣文森特公司经营外汇业务,搁圣文森特这里不属于违法违规的,但是却是完全不受监管的!   

懂哥特别提醒!现在有很多外汇平台,就是钻这个空子,忽悠投资者平台是受圣文森特金管局监管的,事实上就是监管裸奔的,出了事压根没人管!这点需要投资者引起重视。

      

交易平台

         

Prospero浦华证券只用MT4平台进行交易!并在其官网上明确说了澳大利亚那家公司只接收澳大利亚本地客户,其余客户都是开户在了圣文森特公司名下!   

有趣的事这就来了!懂哥发现Prospero浦华证券的MT4平台是使用ProsperoMarketsPtyLtd这家位于澳大利亚公司注册的!   

用于交易的是该注册公司和ProsperoMarketsCompanyLimited这位于新西兰的公司!这意味着用于开户的ProsperoGlobalLLC这家圣文森特公司并没被用作交易!

   

更重要的是ProsperoMarketsCompanyLimited这位于新西兰的公司懂哥在新西兰金融服务商注册处FSP和新西兰金融市场管理局FMA官网上没法查到相关的监管信息,这也就意味着该公司并不受监管!  

所以哪怕单看Prospero浦华证券用于交易的全部公司实体,也能知道其均不适合是中国大陆的投资者!故而懂哥认为哪怕Prospero浦华证券可以平稳落地,投资者们也应当远离该券商平台!

      

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