要懂匯:JDR這些問題平台就是在鑽空子!!大家警惕!

2024-05-11 15:58:19 金融资讯 要懂汇

大家都知道有資金的地方就有可能涉及到詐騙,有些黑平台的手段毫無底線,匯友們都會反饋這樣的平台是詐騙平台。下面懂哥就給大家總結一些這些平台,幫助大家避雷!

1.JDR

在要懂彙的APP端可以直接查看到JDR的監管情況,加上JDR在官網展示的兩家線下實體公司位於聖文森特和澳大利亞,我們來查詢一下這幾家公司是否持有監管機構頒發的監管牌照。   

首先在澳大利亞ASIC官網查詢中,在自身持有的AustralianFinancialServiceslicensee(澳大利亞金融服務持牌人)選項中並未查詢到JDR的澳洲相關牌照。

   

但在懂哥查詢了“金融服務授權代表”(AR)後發現JDR持有多張相關牌照,而與展示地址相符合的是監管證號為:001296086的牌照,持牌公司名稱為【JDRSECURITIESPTYLTD】。

此牌照作為JDR宣稱持有的澳大利亞ASIC牌照,是一張AR牌照。該牌照的真實持牌公司為【ROYALFINANCIALTRADINGPTYLTD】,所以,澳大利亞ASIC並不直接監管JDR的澳大利亞實體【JDRSECURITIESPTYLTD】。   

而且,此牌照僅提供一般金融產品建議。申請、獲取、改變或處置代表另一個金融產品,且只能批發客戶,不能服務普通零售端的客戶。

簡單說,此牌照為AR牌照,不受監管機構澳大利亞ASIC的監管,同時也不具備完善的監管機構對外匯交易的授權,屬於無效監管。   

在官網JDR還展示出了位於聖文森特的實體【JDRSecuritiesLimited】,可惜懂哥並未查詢到聖文森特(svgfsa)的監管牌照。

 

而且在新西蘭懂哥也找到一家同名公司【JDRSecuritiesLimited】,但是在新西蘭FMA官方並未查詢到JDR新西蘭公司【JDRSecuritiesLimited】的監管牌照。因此此牌照不可用於與投資人發生交易,警惕超限經營!      

2.OnePro

我們從ONEPRO官網上查到改券商受三家監管機構監管,分別為:

ONEPROGLOBAL(MAURITIUS)LIMITED受毛里求斯(FSC)授權監管,許可證號為GB20025905。

毛里求斯牌照屬於離岸監管,大家都知道離岸監管通常對金融機構的監管和約束力相對較弱,這可能導致一些不法機構利用離岸監管漏洞進行非法活動。

ONEPROGROUPNZLIMITED是一家在新西蘭正式註冊的公司,公司編號為8176815。

我們在新西蘭(FSP)官網中查到ONEPROGROUPNZLIMITED的信息。

在新西蘭境內提供金融服務的個人及團體組織,均需要合法的FSP註冊與申報。但是,FSP註冊並不代表監管,它只是一個信息註冊系統,類似於普通的工商註冊號。真正對金融服務提供商進行監管的是新西蘭金融市場管理局(FMA)。

FSPR註冊和FMA監管的顯示會有不同,主要體現在Financialservices一欄,受FMA監管的會有Derivativesissuer(衍生品發行人)一欄,包括授權狀態、申請時間、授權到期時間、授權機構等等。

也就是說OnePro平台的ONEPROGROUPNZLIMITED公司所持有的監管牌照,並不能監管外匯交易,大家要注意了!!   

ONEPROGlobalLimited是一家在香港正式註冊的公司,公司編號為3016554。

 

在中國香港查冊中心查到了ONEPROGlobalLimited的信息,但在香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)中並未查到該公司的信息,這意味著ONEPROGlobalLimited僅在香港進行了普通註冊,而未在SFC獲得相應的註冊和持牌。這意味著該公司在香港並未受到證券及期貨事務方面的實質性監管。