要懂匯:小心所謂的蓋諾金融社區等,有可能是下一個被爆資金盤!

2024-05-11 15:42:18 资讯 要懂汇

匯圈裡,大家都想要多溝通多交流理財心得。而那些無良平台也經常聯合起來組建社區坑害投資人。懂哥看了那麼多社區,說實話就沒幾個靠譜的,而且大概率還會涉及資金盤!所以大家看到社區還是多個心眼吧!懂哥這邊舉幾個例子,看到大概就懂了!

1.蓋諾金融社區

最近“ENJOYTRADER”也就是“蓋諾”引起了我們的關注!主要是在和匯友聊天中得知其是以“全權委託”的形式進行的代理交易業務! 

首先要知道的是!“ENJOYTRADER”也好“蓋諾”也罷,它們可是一直以金融社區的身份進行運營的!懂哥不禁要問,國內有給金融社區頒發相關牌照的先例嘛?答案顯然是否定的!   

並且,在國內進行相關的金融投資服務和經營,都是必須持有國家認可的金融相關牌照或者相關資質才行!而做為社區的開發者和運營者的“江蘇蓋諾科技有限公司”或是其前身“江蘇蓋諾科技有限公司”,明顯都只有軟件開發資歷!

更何況,我國證券監督管理委員會對於“全權委託”或“委託交易”這類的投資經營服務是有比較明確的限制的!   

故而可以直接挑明,“蓋諾”在國內有關的金融投資行為皆為違法行為,並且可以肯定是屬於“違法經營”同時由於其在沒有相關資質下還有集資行為,“非法集資”肯定也跑不掉!

2.DMTTECH

上圖是DMTTECH官網宣傳的操作模式,投資人通過經紀人介紹,在DMTTECH登記後,由DMTTECH提供合作券商給投資人開戶入金,再由基金經理進行後續的賬戶操作,最後盈虧自負。流程看似一切正常,但就是從經紀人—DMTTECH—券商—基金經理這4個環節包含玄機!

在DMTTECH官網對外展示宣傳合作的平台有7家,為什麼說對外?因為還有很多知名平台也與DMTTECH達成合作,只是為了隱藏自己不對外展示!包括HTFX、山海證券等,還有一些知名公眾平台幫忙拉新,如華爾街夫人等,都有很大的可能入股DMTTECH等待分羹!

3.HTFX

在查詢HTFX英國公司信息時,發現其法人為中國籍的李某軍嗎?

     

李某軍在國內名下共控股三家公司:上海佰財網絡科技有限公司、河北碩達養殖有限公司、邯鄲市君達企業管理諮詢有限公司。說實話這三家公司的行業跨度大的不是一星半點……

同時,李某軍還擔任海南省希達網絡銷售有限公司的監事、海南省星智軟件開發有限公司財務負責人。可謂是“能者多勞”!

在李某軍的合作夥伴中,我們看到了上海茸諾私募基金管理有限公司、北京昊源君盛基金管理有限公司。

這些還只是資金盤中的部分公司,要不怎麼說這是一個龐大的資金盤詐騙團體。不止是金融行業,他們在養殖、貿易等行業都有不小的產業鏈!

為什麼資金盤CDGGlobal在事發後可以安然離去,轉而改名HTFX繼續割韭菜?為什麼這樣的非法集資集團還沒有被端?這都是背後有著錯綜複雜的團體在一起出謀劃策,一旦立案調查,牽扯的可不止是一家兩家的企業!這些團伙通常組織嚴密,分工明確,在詐騙過程中各司其職。採用不同的策略和手段,利用法律漏洞,將投資人的錢全部收入囊中!

看似巧合的相遇,都是在背後不斷演練、算計的結果!警醒吧!投資人!不要再被這些低劣的手段榨乾自己一生的積蓄!

以上就是懂哥給大家找到的真實案例,且都有相關的信息可查,以供大家參考!!這些錯綜複雜的關係網背後都是更大的陷阱!!