券商VLADO疑似馬來西亞資金盤!無任何有效監管!

2024-05-11 14:59:08 资讯 要懂汇

外匯平台時常會有虛假宣傳監管的情況存在,有時候更是明明有監管牌照卻還是用無監管的同名公司混淆交易,欺騙投資人!

今天神探要幫大家調查一家平台——VLADO,以推廣高收益外匯理財模式斂財,並且中、英文官網內容差別大,存在虛假宣傳監管!

(中文官網)

(英文官網)

在VLADO中文官網,介紹說明VLADOLIMITED是一家註冊於英國,並且在迪拜設有辦事處的投資平台,接受加拿大FINTRAC的監管。

而在VLADO英文官網畫風突變,介紹VLADOLIMITED是一家註冊於香港且辦事處位於迪拜的投資平台,甚至隱藏了自己的監管信息!

VLADO這波操作,直接將詐騙嫌疑拉滿!接下來就通過以上這些信息,一起調查其真實情況。

通過以上信息我們可知VLADO在英國、香港、迪拜、加拿大分別設立有公司。

一、英國公司董事為馬來西亞華人

神探通過英國工商局官網查找到VLADOLIMITED的公司信息,顯示該公司註冊於2021年8月。

接著我們來看其董事,國籍與居住地均為馬來西亞、中國。

馬來西亞作為資金盤聖地,很多馬來西亞平台會通過各種包裝讓投資人以為是其他地方的。神探有理由懷疑,VLADO是馬來西亞華人搞的資金盤項目!

現任董事為印尼人,雖控制性質寫著“具有重大影響力或控制力”,但並沒有寫明其持股比例,倒是已離職的張曉明(譯名)還有<75%的股權!不排除這位印尼董事只是一個煙霧彈、傀儡,背後控制權還在張曉明(譯名)手上。

最後,通過英國金融監管局FCA官網並沒有查到有關VLADOLIMITED的監管信息,因此這家公司是沒有外匯交易資格的普通註冊公司。

二、香港公司為收購更名且不受監管

在香港網上查冊中心搜索後顯示,VLADOLIMITED註冊於2016年3月,當時名為GFSPARTNERSLIMITED。2022年10月更名為VLADOLIMITED。

而根據VLADO誕生於2021年,因此香港公司是VLADO通過購買後更名而來。另外,在香港證監會SFC官網並沒有查到有關VLADOLIMITED的監管信息,因此VLADO的香港公司也只是一家普通的註冊公司,沒有任何外匯交易資格。

三、迪拜沒有VLADOLIMITED公司

在迪拜DFSA官網,神探沒有查詢到有關VLADOLIMITED公司的監管信息,因此VLADO迪拜公司也沒有任何外匯交易資格!

四、加拿大公司僅有線下貨幣兌換資格

在加拿大FINTRAC官網神探查到了VLADO的MSB牌照信息,並且牌照上的確有授權外匯……但是加拿大監管外彙的機構是IIROC,並不是FINTRAC!

MSB牌照也只是允許線下貨幣兌換的外匯授權而已!就是機場、街邊的外匯兌換櫃檯,並不能起到真正的外匯監管作用!

有賬戶被開在此的投資人,快跑!

從MT4得知VLADO真實發生交易的公司為VLADOLIMITED,註冊地址確定為英國。

結合神探前面的調查結果,得出結論:VLADO與馬來西亞資金盤關係密切,使用無監管公司進行交易,註冊多家同名公司,企圖混淆監管,侵占投資人資金!

另外,在早前神探就給大家說過,國人開設海外賬戶繁瑣且複雜,需要本人親自到場,並且不允許平台方代為開戶。這就表示,國人賬戶開設在海外的可能性極小,平台大概率會將賬戶開設在島國或者是監管力度不嚴謹的地區。加之VLADO一些列的操作,其可信度幾乎為零!面對這樣的平台,請投資人大膽SAYNO!

投資需謹慎,請廣大投資人擦亮雙眼!

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