券商JDR疑點重重!大玩“贈金”騙局?所謂監管有幾分作用?

2024-05-11 14:52:40 金融资讯 要懂汇

券商JDR疑點重重!大玩“贈金”騙局?所謂監管有幾分作用?

JDRSecurities簡介

JDRSecurities是一家澳大利亞券商,於2021年進入國內,並自稱在國內團隊辦事處3個,分別位於深圳,上海,北京。自稱是一家多元化的國際金融服務集團,企業服務範圍包括(但不限於)在線保證金外匯交易和衍生品交易。

作為剛剛進入中國市場不久的券商,JDRSecurities長期一直利用“贈金活動”吸引顧客擴大影響力。其“贈金活動”全都以入金數額捆綁交易手數進行計算,在活動結束後統一發放獎勵!這是一種較為常見的券商用來誘金的營銷手段。

贈金騙局?引質疑!

近期,JDRSecurities的誘金手段翻車,引起了諸多投資人的不滿與質疑!

短短的幾個月裡JDRSecurities多次被曝光投訴說,該平台利用“贈金”引誘投資者入金,活動後出現惡意扣除收回“贈金”並套牢客戶資金推脫不允許出金!

匯友陳某現身說法稱,於今年四月份在JDRSecurities某客戶經理引導下完成註冊入金參加“活動”。並且按其指引進行交易期間沒有任何違規行為並得到該客戶經理確認,但匯友卻在“贈金”發放當天收到來電被告知不給予獎勵同時並未給出合理解釋!

該問題至今沒得到解決,確切的說JDRSecurities給到通知之後面,哪怕對投訴從始至終都沒有正面回應過,真就擺出一副死豬不怕開水燙的架勢來!

懂哥還特地翻閱了JDRSecurities過往活動的簡章。發現其所有活動都這樣一個條款“保留修訂、暫停、終止本活動及相關條款的權利。”這意味著JDRSecurities完全可以肆意改變活動的遊戲規則,並隨時的終止活動。這妥妥的是無恥至極的霸王條款!

監管信息

考慮到JDRSecurities的無恥行徑,懂哥不得不懷疑其各方面的合規性是否存在偷姦耍滑的行為!接下來就跟懂哥來挖掘一下。

在JDRSecurities官網可以看到,其有四個集團實體分佈在世界各地,其中:

JDRTechPtyLtd

JDRTechPtyLtd公司,位於澳大利亞首都悉尼是家金融技術服務提供商,其主要負責的產品是服務包括交易平台、CRM和服務器管理。經懂哥核查該公司沒有金融牌照也不參與市場交易!故而在此處就不過多的介紹了。

JDRSecuritiesPtyLtd

JDRSecuritiesPtyLtd這家公司就不同了!其同樣在澳大利亞,並聲稱持有澳大利亞ASIC監管牌照。然而澳大利亞ASIC受到我國外匯管制影響,早就禁止為國內投資者在其監管下開戶了。並且其持有的是澳大利亞ASIC授予的AR牌照,該牌照事實上由持牌公司ROYALFINANCIALTRADINGPTYLTD持有!

值得注意的是該牌照雖然可交易的種類較為豐富,但該牌照只賦予了服務批發客戶的權利。這意味著JDRSecuritiesPtyLtd這家公司不僅不會受到澳大利亞ASIC的監管,同時還不能服務普通零售端的客戶。故而該公司不是一個合格的用於交易投資的實體!

兩家JDRSecuritiesLimited?

最後還有兩家同名為JDRSecuritiesLimited的公司分別位於新西蘭和聖文森特,宣稱分別受到新西蘭FSP和聖文森特FSA兩地的監管!

其中位於新西蘭的JDRSecuritiesLimited的確受到新西蘭FSP監管。該牌照同時賦予了其託管和非託管兩項服務,但該牌照依舊只服務於批發客戶!也就是說零售客戶若通過該公司交易就是超限經營,是違法違規行為不受新西蘭FSP監管保護!

聖文森特FSA也的確賦予當地JDRSecuritiesLimited監管牌照!但聖文森特FSA這位老伙計大家應該都很了解,其根本不監管外彙和二元期權,同時對於新勢力加密貨幣也是如此。還是一個監管能力相對薄弱的離岸監管機構!故而該公司也不是一個合格的實體。

綜上,JDRSecurities有三家公司持牌並受到監管,但無論是澳大利亞ASIC的AR牌照或者是新西蘭FSP監管牌照都只能服務批發客戶;

只有受到聖文森特FSA監管的JDRSecuritiesLimited才能服務零售端的普通客戶!但即使受聖文森特監管也沒有用,同樣不受保障!

交易平台

而JDRSecurities在MT4平台進行註冊的公司,正是這家受到聖文森特FSA監管的JDRSecuritiesLimited公司,並進行交易!那麼問題來了聖文森特FSA兩個監管下的公司如何進行外匯交易?

事實顯而易見!雖說由於聖文森特FSA不監管外匯,故而不能說其超限經營,但JDRSecurities一直以來的外匯交易的確都是不受監管的,得不到一點保障的!甚至券商在交易過程中隨意挪用了客戶的資金都很難被察覺,真就像進了法外之地一樣!

其他疑慮

JDRSecurities還有許多疑但還待挖掘,下面是懂哥觀察後的一些疑慮:

使用完全同名的公司有混淆嫌疑?

懂哥說過全球展業的券商往往有多個持牌實體,為了方便和甄別券商往往會刻意區別各個實體名字!像JDRSecurities這樣直接使用同樣名字的公司往往是為了混淆逃避監管的行徑!

就比如,其金融委員會(“TheFinancialCommission”)的身份。在其具體的認證實體信息中就完全無法甄別具體誰才是金融委員會認證的會員!

金融委員會身份只是擺設?

同時懂哥還發現JDRSecurities過往的投訴雖多但均未有過通過金融委員會進行賠付的,因為在其主頁中並無相關記錄!懂哥不得不懷疑其會員只是用作擺設!

全球展業券商只有中國服務器?

還有JDRSecurities作為一家2021年才正式進入中國的券商!其用於交易的兩個服務器卻均在中國!這點也點顯然並不符合在海外拼搏多年才進入國內市場的人設!

總結

券商JDRSecurities一系列“贈金”活動存在霸王條款,且對客戶存在欺騙行為並從未有效處理!同時其下只有不監管外彙的聖文森特FSA監管下JDRSecuritiesLimited可以服務零售端,這對於外匯交易的投資者來說風險極大!同時懂哥懷疑其有混淆公司實體、賠付主體和展業區域的嫌疑!

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