实勘券商OANDA安达，澳洲公司地址不实！多次被美国CFTC警告罚款！负债总额高达1亿美元！

实勘券商OANDA安达，澳洲公司地址不实！多次被美国CFTC警告罚款！负债总额高达1亿美元！

真相哥收到投资人提供资料，称之前在安达OANDA对冲交易账户盈利8000美金，却被澳大利亚当地团队封杀！！

2019年4月11日，ASIC针对持牌外汇及差价合约经纪商发出通知，要求经纪商停止向包括中国在内的部分国家和地区客户提供金融交易服务。

但是券商OANDA安达身为美国排行第二的平台，仍然将中国客户开在ASIC之下名下。

投资人表示自己在安达OANDA开了两个账户，共入金17000美金，做的对冲交易，赚了8000美金。但是账户突然被封，后台也被禁用。

后续再跟官方客服的沟通中，客户没有说明什么原因，只是称被澳大利亚当地的合规团队列入黑名单，并没有告知具体的违规问题。

赶巧了，真相哥的好兄弟神探，前段时间去实地勘探澳洲券商，于是真相哥便拜托神探也帮忙看看安达在澳洲的公司怎么样？？

▶实勘澳洲安达公司

如上图所示，真相哥在澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)的官网上查到OANDA安达受监管的公司名为OANDAAUSTRALIAPTYLTD，主要营业地址：GRAHAMMORRIS,Level1,60MartinPlaceSYDNEYNSW2000。

通过谷歌地图搜索，我们可以看到定位是在一栋大楼里，再让我们来看看神探到达该地址给真相哥邮寄回来的照片。

据神探给到的实勘结果，神探找到大厦前台核实，该大厦的工作人员说这个地址并没有叫安达的公司！！

后来神探又根据其他平台，安达留的澳洲公司地址摸了过去，依然没有找到OANDAAUSTRALIAPTYLTD公司的影子。

得出结论：券商OANDA安达澳大利亚牌照地址不实！公司变动或搬迁都需要对监管机构进行报备，安达此举可谓是欺上瞒下！背后究竟有什么猫腻？

▶实际发生交易的公司

通过MT4/5我们可以看到安达实际发生交易的只有两家公司！！

一家是美国公司名为OANDACorporation，而另一家是波兰的公司名为OANDATMSBrokersS.A.。

接下来我们再来看看这两张监管牌照的详情！！

•波兰监管牌照

通过波兰金融监管局(PFSA)的官网，真相哥查到OANDATMSBrokersS.A.这家公司有三条信息！！

经过真相哥的核实，这家名为OANDATMSBrokersS.A.的公司确实是有受到监管的。

但是另外两家同名公司，一个类别是境内实体的跨境活动，另一个类别是境内实体境外分支机构，两者其中都不包括中国大陆及中国香港，所以说波兰(PFSA)并不监管中国大陆和中国香港的外汇交易！！

•美国监管牌照

通过官网我们可以看到OANDA安达，对美国公司的描述是，OANDACorporation 是一家在美国商品期货交易委员会注册的期货经纪商和外汇零售经纪商，也是美国国家期货协会的一名成员。

真相哥在美国全国期货协会(NFA)查得的信息（如上图），OANDACORPORATION这家公司确实是 NFA的会员。

但是，OANDACORPORATION的CFTC赔偿案件就有三条！！

一.CFTC责令多伦多公司因违反资本、报告和监管规则而支付50万美元

具体来说，OANDA未能满足最低净资本要求，在支付股息时三度违反股权提取限制，未能满足某些报告要求，并且未能认真监督与其作为 CFTC注册人的业务相关的事项。

该命令要求OANDA支付50万美元的民事罚款，并停止任何进一步违反CFTC规定的行为。

二.OANDA交易货币的市场价格和使用的价差没有反映市场的真实价格。

在此CFTC赔偿案件中HenriGuerin的申诉提出了安达的四点问题分别如下：

1.OANDA没有透露它“充当交易商的台面”，也就是说，在他的外汇交易中，OANDA是有重大冲突的交易对手。

2.OANDA没有披露其报价可能严重偏离实际市场价格，而这种偏离反过来会产生风险。

3.OANDA没有“遵守”其规定的保证金政策;

4.OANDA的交易平台软件阻碍和阻止了及时下单，而及时下单可以避免清算。

其中还有一条CFTC赔偿案件，真相哥在美国商品期货交易委员会(CFTC)的官网也有看到，但是里面详细的内容已经打不开了，如有想要了解汇友，可以搜一下相关的内容。

另外根据FCM财务数据从2023年7月31日到2023年8月31日，OANDACORPORATION这家公司零售外汇债务总额极高。

较高的零售外汇债务总额可能意味着公司需要遵守更严格的法规和监管要求，如资金充足性、反洗钱措施、客户资金隔离等。

如果公司未能合规或违反了相关规定，可能面临罚款、监管行动或声誉损失等风险！！

因此，投资者在考虑外汇公司时，除了关注其零售外汇债务总额较高的优势，还应该注意相关的隐患，并进行充分的尽职调查和风险评估，以确保选择到安全可靠的外汇交易平台。

通过美国（NFA）上OANDACORPORATION这家公司的地址，在谷歌地图上搜索到的实体名字为OANDAUnitedStates。

真相哥看到在网上，大家对这家公司的描述，貌似不是太好，所以这里真相哥就不好多说什么了，公司实际的详细的情况，也只能真相哥后期到美国实际勘探，才能给大伙解惑了。

▶OANDA安达宣布关闭中国业务

关于OANDA安达宣布关闭中国业务，之前新闻就有报道，已经是不争的事实！！

真相哥在申请安达的真实账户时，在选择中国时显示无法开设新户，但是香港地区仍然是可以注册申请的。

但是在其他平台OANDA首页评论区，也有汇友反应交易账户被强行关闭。

所以真像哥提醒大伙，选择这家平台交易需三思而后行!!

另外，鉴于很多海外用户也反映OANDA安达存在出金迟缓且提前扣款的现象，真相哥也提醒大家谨慎选择这家平台!

目前来说，OANDA已经很少出现在大陆用户的视野当中，但是大家也一定要注意别被假冒杀猪盘所骗哦!！

从杀猪盘再到知名外汇平台跑路，汇圈仿佛总是充满陷阱。但是，真相哥相信，只要大家在遭遇黑平台的时候勇敢的站出来，再由我们进行披露，一定能让更多的汇友避开这些“大坑!”

如果你想要了解更多券商的秘密或投诉，可以添加~

真相哥和好兄弟神探君会尽力为大伙排忧解难

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